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Kategorie: Strafbare Handlungen

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25. April 2023
Wolfsberg aktualisiert Leitfaden „Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme“

Die Wolfsberg-Gruppe hat kürzlich ihren aktualisierten Leitfaden zum Anti-Bestechungs- und Korruptions-Compliance-Programm veröffentlicht. Das Dokument aktualisiert die Version von 2017 und soll eine Kultur ethischer Geschäftspraktiken und die Einhaltung der gesetzlichen

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22. April 2023
Hinweisgeberschutz: Deutschland zahlt über 60.000 Euro Strafe pro Tag

Die EU-Kommission verlangt von Deutschland über 60.000 Euro Strafe pro Tag. Grund hierfür ist die bisher nicht erfolgte Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht. Für jeden Tag seit Ablauf der

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14. April 2023
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet

Europäische Sicherheitsbehörden warnen vor Scheinpässen aus Lettland, wie der Spiegel berichtet. Diese sogenannten „Fremdenausweise“ könnten Ausländer bei lettischen Pass- und Migrationsbehörden zum Preis von 80 Euro erhalten, ohne eine Wohnanschrift

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30. März 2023
Kriminalität 2022: Deutlicher Anstieg der Taten nach Ende der Pandemie

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 ist veröffentlicht worden und offenbart einen deutlichen Zuwachs der registrierten Straftaten. So wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Fälle registriert, ein Anstieg um 11,5 % im

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28. März 2023
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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22. Februar 2023
Bundesrat lehnt Hinweisgeberschutzgesetz ab

Entgegen der Erwartung der meisten Experten hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 10. Februar 2023 dem Hinweisgeberschutzgesetz nicht zugestimmt. Die unionsgeführten Länder hatten kritisiert, dass das Gesetz zu bürokratisch

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4. Februar 2023
Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)
Die weltweite Korruption ist weiter auf dem Vormarsch. Deutschland verschlechtert sich leicht und landet auf dem 9. Platz.
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14. Januar 2023
BaFin: Interne Sicherungsmaßnahmen bei der Eurex Clearing AG nicht ausreichend

Die BaFin hat in einer öffentlichen Bekanntmachung die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und der angemessenen internen Sicherungsmaßnahmen gegenüber der Eurex Clearing AG angeordnet.

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16. Dezember 2022
Danske Bank zahlt zwei Milliarden Doller Strafe

Im bisher größten Geldwäsche-Skandal in der EU hat sich die dänische Danske Bank in den Vereinigten Staaten der Verschwörung zum Bankbetrug bekannt. Zur Begleichung ihrer Schuld soll das Institut zwei

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12. Dezember 2022
Korruptionsermittlungen im EU-Parlament

Das EU-Parlament wird seit einigen Tagen von einem möglichen Korruptionsskandal erschüttert. Mehrere Parlamentarier, unter ihnen auch Vizepräsidentin Eva Kaili, werden verdächtigt, Bestechungsgelder in hoher sechsstelliger Summe von der katarischen Regierung

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