Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen
Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte
Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können. Im Streitfall hatten zwei Sicherheitsunternehmen versucht,
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte
Nicht selten werden Anforderungen von Aufsicht und Gesetzgeber als zusätzliche Bürde und Kostenfaktor im Compliance-Umfeld betrachtet. Die Umsetzungs- beziehungsweise Überprüfungsanforderungen aus dem BaFin AuA „Besonderer Teil – Kapitel 6“ können
Gegen die niederländische Tochtergesellschaft des Luxuskonzerns Louis Vuitton laufen Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft. Hintergrund ist ein Fall von mutmaßlicher Geldwäsche durch eine chinesische Kundin. Die Frau soll Waren in Wert
Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben.
Das Verwaltungsgericht Ansbach hat sich in einer aktuellen Entscheidung zu der Frage geäußert, ob die namentliche oder auch anonymisierte Veröffentlichung einer bestandskräftigen Maßnahme wegen Verstoßes gegen das GwG einen Eingriff
Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,
Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Neu aufgenommen wurden Algerien, Angola, Côte
