BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe betonte auf der 7. Fachtagung „Pävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ die zentrale Rolle der kontinuierlichen Risikoerfassung angesichts Risiken wie fragmentierter Zahlungsverkehr, Kryptogeschäfte und Sanktionsumgehungen. Als Keynote-Speakerin unterstrich
Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der
Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen
Das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2024 zeigt einen Höchststand an Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung seit Beginn der Datenerhebung. Besonders alarmierend: 13 Gruppierungen wurden eindeutig der Organisierten Kriminalität zugeordnet, vor
Das Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024 zeigt: Während die Gesamtzahl der Pkw-Fahndungen gesunken ist, steigt die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Fahrzeuge leicht an. Besonders auffällig ist der starke Zuwachs bei unterschlagenen Pkw,
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine neues Anhaltspunktepapier zum Handel mit CO2-Emissionszertifikaten veröffentlicht. Das Dokument der FIU erklärt die Funktionsweise des europäischen und nationalen Emissionshandels und zeigt die besonderen
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder
Die BaFin hat gegenüber der TEN31 Bank AG angeordnet, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sichergestellt werden soll. Hintergrund sind u.a. schwerwiegende Mängel bei der Durchführung von Risikobewertungen und der Abklärung von
Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,
