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Unser Archiv

Kategorie: Kryptowerte

1 Minute

2. Dezember 2025
FinTech, RegTech und Krypto machen Probleme

Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2025 ist schon deutlich fortgeschritten, da zieht die EBA ein Zwischenfazit zu den aktuellen Risiken im Finanzsektor.  Vor dem Hintergrund wichtiger geopolitischer Entwicklungen, dem

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28. November 2025
NCA: Geldwäschenetzwerk mit Verbindung zu Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek aufgedeckt

Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart

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7 Minuten

29. Oktober 2025
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen: Die Macht der öffentlich verfügbaren Daten
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft
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10. Oktober 2025
EBA: AML-Schwächen bei Krypto-Dienstleistern

Die EBA identifiziert in einem kürzlich veröffentlichten Report kritische Compliance-Lücken bei Krypto-Anbietern: Häufig werden Compliance-Funktionen an Gruppeneinheiten außerhalb der EU ausgelagert, ohne diese an EU-Standards anzupassen. Viele CASPs unterschätzen außerdem

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26. September 2025
Eurojust zerschlägt Krypto-Betrügerring

Bei einer europaweiten Razzia gegen Krypto-Betrüger wurden fünf Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Haupttäter. Die über 100 Opfer kamen aus verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, und verloren mindestens 100

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1. September 2025
Neue GwG-Meldeverordnung standardisiert Verdachtsmeldungen ab März 2026

Das Bundesfinanzministerium hat die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) verabschiedet, die ab dem 1. März 2026 bundeseinheitliche Standards für Form und Inhalt von Verdachtsmeldungen an die FIU festlegt. Die Verordnung schreibt die

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22. August 2025
EBA: AML-Risiken durch unachtsame Verwendung innovativer Compliance-Produkte

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Die EBA sieht große Herausforderungen im Bereich AML, insbesondere

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11 Minuten

23. Juli 2025
Digitale Kunst und die Pflichten der Geldwäschebekämpfung
Digitale Kunst und NFTs gewinnen zunehmend an Bedeutung – auch im Kontext des Geldwäscherechts. Derzeit bewegen sich NFTs in einer geldwäscherechtlichen Grauzone, da sie nicht als klassische Kunst angesehen werden.
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17. Juli 2025
BaFin: Intensivere Aufsicht bei AML in den kommenden Jahren

Die BaFin hat ihre 10 Strategischen Ziele 2026 bis 2029 vorgestellt. Damit möchte die Finanzaufsicht ihre Prioritäten festlegen und definiert damit risikoorientiert, auf welche Themen die Ressourcen der Behörde in

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17. Juli 2025
AMLA startet und hat Kryptofirmen im Fokus

Seit dem 1. Juli 2025 ist die EU-Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) voll operational und hat den Kryptosektor zu einem ihrer Top-Prioritäten erklärt. Innerhalb ihres 2025‑Arbeitsprogramms fordert die Behörde, dass Crypto-Asset Service Providers

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