Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben.
Der ehemalige EU-Justizkommissar Didier Reynders wird verdächtigt, Geldwäsche betrieben zu haben. Nur zwei Tage nach Beendigung seiner Amtszeit als EU-Kommissar wurde in seiner Wohnung eine Razzia wegen des Verdachts auf
Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Arbeitspapier „Weiterführende Hinweise zu Typologien und geldwäscherechtlichen Anhaltspunkten für die Glücksspielbranche“ finalisiert. Das Dokument steht ab sofort im Internen
Die Anti-Finacial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ ein Musterschreiben zur Kundeninformation finalisiert. Die vorgeschlagenen Textbausteine können von Kreditinstituten verwendet werden, um den eigenen Kunden
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das FAQ Dokument „Umsetzung der Vorgaben an Kreditinstitute aus dem Glücksspielstaatsvertrag idF. vom 01.07.2021 und Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiels im Allgemeinen (Version 1.0)“
Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat sich in einer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen positioniert. Die DK fordert darin u.a. bei Bagatelltransaktionen
Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass
Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf
