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Unser Archiv

Kategorie: Geldwäschebeauftragte

1 Minute

2. Dezember 2025
GWBs aller Branchen, bewerbt euch!

Die AMLA, die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat ihr erstes offizielles Einstellungsverfahren eingeleitet. Damit beginnt nun der Aufbau der Kernbelegschaft, mit dem Ziel, die volle Personalstärke im Jahr

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1 Minute

28. November 2025
Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche Mängel bei der Geldwäscheprävention fest 2025

Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der

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7 Minuten

29. Oktober 2025
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen: Die Macht der öffentlich verfügbaren Daten
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft
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1. Oktober 2025
BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen

Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte

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10 Minuten

24. September 2025
Verantwortung im KI-Zeitalter – Organisationsmodelle und Governance für die Zentrale Stelle
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Zentralen Stelle grundlegend: Aus einer juristisch geprägten Kontrollinstanz wird ein interdisziplinäres Steuerungszentrum, das Technologie, Governance und Risikoethik vereint. Der dritte Teil unserer Serie beleuchtet,
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8 Minuten

23. August 2025
Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte
Was sind die konkrete Haftungsszenarien beim Einsatz von KI in der Zentralen Stelle? Was sind die Anforderungen an Kontrollhandlungen und die Dokumentation? Diesen und weiteren Fragen geht Teil 2 der
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3 Minuten

29. Juli 2025
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark
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23. Juli 2025
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2025

Am 20. November 2025 findet die siebte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis

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14. Juli 2025
BaFin: AuA AT um digitales Anzeigeverfahren ergänzt

Die BaFin hat am 02. Juli 2025 eine neue Version Ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Einzige Änderung ist eine Ergänzung bzgl. des neuen digitalen Anzeigeverfahrens zur Meldung

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13. Juni 2025
BaFin: Geldwäschebeauftragte digital melden

Die Anzeige der Bestellung von Geldwäschebeauftragten wird digital. Ab dem 13. Juni 2025 bietet die BaFin den Verpflichteten des Finanzsektors auf ihrer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Anzeigeverfahren an.

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