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Unser Archiv

Kategorie: FIU

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28. August 2025
FIU: Präsentationen der 9. Geldwäschetagung online

Am 9. April 2025 fand die 9. Geldwäschetagung der FIU für die Verpflichteten und Verbände des Finanzsektors am Standort Köln statt. Die auf der Veranstaltung vorgestellten Präsentationen stehen ab sofort

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28. August 2025
FIU: Geldwäsche beim Handel mit CO2-Emissionszertifikaten

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine neues Anhaltspunktepapier zum Handel mit CO2-Emissionszertifikaten veröffentlicht. Das Dokument der FIU erklärt die Funktionsweise des europäischen und nationalen Emissionshandels und zeigt die besonderen

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28. August 2025
FIU: Hinweise zur Geldwäsche bei Trade Finance

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder

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17. Juli 2025
AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,

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13. Juni 2025
FIU: 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat mitgeteilt, eine 2-Faktor-Authentisierung für goAML ab dem 01. September 2025 einzuführen. Die neue Methodik dient der Steigerung der Sicherheit bei der Anmeldung bei goAML Web und der

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13. Juni 2025
AFCA: Whitepaper zu Cum/Ex-Modellen

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Finanzmarkttransaktionen über Aktien rund um den Dividendenstichtag mit möglicher steuerstrafrechtlicher Relevanz“ ein Whitepaper finalisiert. Hintergrund des Whitepapers sind

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13. Juni 2025
FIU: Rekordmeldungen bei Kryptowerten

Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr

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2. Mai 2025
AFCA: Whitepaper zu Risk Assessment of Crypto-Assets veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Risk Assessment of Crypto-Assets“ veröffentlicht. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur

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17. März 2025
FIU: Eckpunktepapier zu Verdachtsmeldungen überarbeitet

Die FIU hat eine aktualisierte Version ihres „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 GwG auslösen“ veröffentlicht. Die ursprüngliche Version des Papiers

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11. Februar 2025
FIU: Informationen zu Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 GwG

Nach § 41 Absatz 2 GwG gibt die FIU einem Verpflichteten, der eine Verdachtsmeldung nach§ 43 Abs. 1 GwG übermittelt hat, in angemessener Zeit Rückmeldung. Das Verfahren hierzuhat die FIU

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