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Unser Archiv

Kategorie: FIU

2 Minuten

29. März 2021
FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) plant ihren Personalbestand auf bis zu 800 Mitarbeiter in 2024 auszubauen. Ob dadurch allein eine effektive Verdachtsfallbearbeitung möglich wird, erscheint jedoch fraglich.
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2 Minuten

23. März 2021
Reden ist Silber, Schweigen ist Pflicht!
Nicht nur die Geldwäsche selbst, auch ihre Bekämpfung ist ein klandistiner Vorgang. Ergeben sich im Laufe einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, so ist
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6 Minuten

17. Februar 2021
Quo vadis Transparenzregister?
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um
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3 Minuten

14. Dezember 2020
Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht
Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals gemeinsame „Auslegungs- und Anwendungshinweise“ (AuA) speziell für Nichtfinanzunternehmen erstellt.
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1 Minute

15. Oktober 2020
FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert
Die FIU hat ihre ‚Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ überarbeitet. Das Dokument wurde um weitere Auffälligkeiten und Anhaltspunkte erweitert. Allerdings sind nicht alle dort
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