Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag
Die FIU meldet weiter Rekordzahlen. Im Jahr 2021 wurden 300.000 Verdachtsmeldungen gezählt. FIU-Leiter Schulte sieht trotz des starken Anstiegs derzeit keine Probleme bei der Bearbeitung.
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat das neue Europäische Meldesystem für wesentliche CFT/AML-Schwachstellen (EuReCA) vorgestellt. Die Datenbank soll ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche
Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein umfassendes europäisches Vermögensregister. Was wird konkret diskutiert und wie realistisch ist das Vorhaben?
Bargeldobergrenzen und eine neue Aufsichtsbehörde – Das mit Spannung erwartete Gesetzespaket der EU-Kommission gegen Geldwäsche ist am 20. Juli veröffentlicht worden.
