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23. Februar 2021
Naming and Shaming – Verpflichtete am Geldwäschepranger
Es gehört mit Sicherheit zu den unangenehmeren Momenten im Leben eines Geldwäschebeauftragten, wenn auf einmal das eigene Unternehmen wegen Verstößen gegen das Geldwäscherecht von einer Aufsichtsbehörde im Internet angeprangert wird.
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17. Februar 2021
Quo vadis Transparenzregister?
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um
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15. Februar 2021
Nach dem Brexit – Schicksal der britischen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland
Seit dem Brexit gelten auch geldwäscherechtlich andere Regel bei Geschäften im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich. Dies betrifft auch Kunden in der Rechtsform der Limited.
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12. Februar 2021
„All-Crime-Ansatz“ – Bundestag beschließt Änderung des Geldwäschetatbestands § 261 StGB
Der Bundestag hat am 11. Februar 2021 einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Zukünftig werden alle Straftaten als Geldwäschevortaten zähen, was u.a. zu einer
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26. Januar 2021
TraFinG – Das Transparenzregister wird zum Vollregister
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte am 23.12.2020 einen Referentenentwurf zur Anpassung von Vorschriften bzgl. des Transparenzregisters (sog. Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw) veröffentlich. Das Gesetz stellt das deutsche
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26. Januar 2021
Bargeldobergrenze durch die Hintertür? – BaFin-Entwurf sieht hohe Hürden für Bartransaktionen vor
Der lange angekündigte und mit Spannung erwartete besondere Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) ist zur Konsultation gestellt worden. Für Überraschung sorgten insbesondere die Ausführungen zu
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29. Dezember 2020
OLG Jena: Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen
Es kommt nicht häufig vor, dass Gerichte über geldwäscherechtliche Sachverhalte entscheiden, die auch für Verpflichtete des GwG von Interesse sind. Umso interessanter liest sich eine kürzlich bekannt gewordene Entscheidung des
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14. Dezember 2020
Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht
Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals gemeinsame „Auslegungs- und Anwendungshinweise“ (AuA) speziell für Nichtfinanzunternehmen erstellt.
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13. November 2020
Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht
Die Bundesregierung hat am 14.10.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen.
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20. Oktober 2020
GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Ziel ist insbesondere die Anpassung des Straftatbestandes der Geldwäsche (§ 261
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15. Oktober 2020
FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert
Die FIU hat ihre ‚Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ überarbeitet. Das Dokument wurde um weitere Auffälligkeiten und Anhaltspunkte erweitert. Allerdings sind nicht alle dort
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13. Oktober 2020
Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich
Am 01.10.2020 trat die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft.
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