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8. Juni 2021
BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)
Die BaFin hat den besonderen Teils der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) veröffentlicht. Die Verlautbarung enthält wichtige Punkte, die von Banken und Sparkassen zu beachten sind.
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25. Mai 2021
Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?
Neue EU-Regeln, eine zentrale Aufsichtsbehörde und bessere Zusammenarbeit: Seit gut einem Jahr steht der sog. EU AML Action Plan der Europäischen Kommission im Raum. Nun hat die zuständige EU-Kommissarin erste
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21. Mai 2021
Neue Geldwäschepflichten für Wertpapierinstitute
Am 26. Juni 2021 tritt das Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) in Kraft. Damit wird die EU-Richtlinie über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (IFD) in deutsches Recht umsetzt. Die geldwäscherechtlichen Pflichten für Wertpapierinstitute finden
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7. Mai 2021
Gemeinsame Aktion von FIU und Aufsichtsbehörden im Glücksspielsektor
Die FIU berichtet über eine gemeinsame Prüfungsaktion bei Glücksspielanbietern. Erfüllen Verpflichtete im Glücksspielsektor ihre geldwäscherechtlichen Pflichten?
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4. Mai 2021
BaFin legt die Aufsichtsschwerpunkte 2021 offen
Cyberrisiken und Kryptowährungen – Die BaFin gibt Einblicke in ihre Prüfungstätigkeit 2021.
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13. April 2021
Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen
Durch die Änderung des § 261 StGB befürchten Verpflichtete einen immensen Mehraufwand. Zu Recht?
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29. März 2021
FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) plant ihren Personalbestand auf bis zu 800 Mitarbeiter in 2024 auszubauen. Ob dadurch allein eine effektive Verdachtsfallbearbeitung möglich wird, erscheint jedoch fraglich.
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23. März 2021
Reden ist Silber, Schweigen ist Pflicht!
Nicht nur die Geldwäsche selbst, auch ihre Bekämpfung ist ein klandistiner Vorgang. Ergeben sich im Laufe einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, so ist
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23. Februar 2021
Naming and Shaming – Verpflichtete am Geldwäschepranger
Es gehört mit Sicherheit zu den unangenehmeren Momenten im Leben eines Geldwäschebeauftragten, wenn auf einmal das eigene Unternehmen wegen Verstößen gegen das Geldwäscherecht von einer Aufsichtsbehörde im Internet angeprangert wird.
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17. Februar 2021
Quo vadis Transparenzregister?
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um
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15. Februar 2021
Nach dem Brexit – Schicksal der britischen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland
Seit dem Brexit gelten auch geldwäscherechtlich andere Regel bei Geschäften im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich. Dies betrifft auch Kunden in der Rechtsform der Limited.
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12. Februar 2021
„All-Crime-Ansatz“ – Bundestag beschließt Änderung des Geldwäschetatbestands § 261 StGB
Der Bundestag hat am 11. Februar 2021 einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Zukünftig werden alle Straftaten als Geldwäschevortaten zähen, was u.a. zu einer
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