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26. Januar 2021
TraFinG – Das Transparenzregister wird zum Vollregister
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte am 23.12.2020 einen Referentenentwurf zur Anpassung von Vorschriften bzgl. des Transparenzregisters (sog. Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw) veröffentlich. Das Gesetz stellt das deutsche
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26. Januar 2021
Bargeldobergrenze durch die Hintertür? – BaFin-Entwurf sieht hohe Hürden für Bartransaktionen vor
Der lange angekündigte und mit Spannung erwartete besondere Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) ist zur Konsultation gestellt worden. Für Überraschung sorgten insbesondere die Ausführungen zu
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29. Dezember 2020
OLG Jena: Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen
Es kommt nicht häufig vor, dass Gerichte über geldwäscherechtliche Sachverhalte entscheiden, die auch für Verpflichtete des GwG von Interesse sind. Umso interessanter liest sich eine kürzlich bekannt gewordene Entscheidung des
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14. Dezember 2020
Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht
Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals gemeinsame „Auslegungs- und Anwendungshinweise“ (AuA) speziell für Nichtfinanzunternehmen erstellt.
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13. November 2020
Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht
Die Bundesregierung hat am 14.10.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen.
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20. Oktober 2020
GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Ziel ist insbesondere die Anpassung des Straftatbestandes der Geldwäsche (§ 261
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15. Oktober 2020
FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert
Die FIU hat ihre ‚Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ überarbeitet. Das Dokument wurde um weitere Auffälligkeiten und Anhaltspunkte erweitert. Allerdings sind nicht alle dort
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13. Oktober 2020
Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich
Am 01.10.2020 trat die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft.
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