Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
Geldwäsche ist ein Begriff, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, aber was bedeutet er eigentlich? In diesem Beitrag wollen wir die Definition von Geldwäsche aufzeigen, die drohenden Strafen
Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen Worten.
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
Eine Änderungen der BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise im Jahr 2021 führte bei Rechtsanwälten zu großen Problemen. Nun hat die Bundesrechtsanwaltskammer einen Rettungsversuch unternommen.
Der Ukrainekrieg dauert an und die Situation von Flüchtlingen in Deutschland bleibt schwierig. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, die für die ukrainische ID-Card geltende Ausnahme bei der geldwäscherechtlichen
