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5. September 2025
BaFin BT 6: Anforderungen als Chance für stabile AML-Systeme
Nicht selten werden Anforderungen von Aufsicht und Gesetzgeber als zusätzliche Bürde und Kostenfaktor im Compliance-Umfeld betrachtet. Die Umsetzungs- beziehungsweise Überprüfungsanforderungen aus dem BaFin AuA „Besonderer Teil – Kapitel 6“ können
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23. August 2025
Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte
Was sind die konkrete Haftungsszenarien beim Einsatz von KI in der Zentralen Stelle? Was sind die Anforderungen an Kontrollhandlungen und die Dokumentation? Diesen und weiteren Fragen geht Teil 2 der
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22. August 2025
safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
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29. Juli 2025
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark
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23. Juli 2025
Digitale Kunst und die Pflichten der Geldwäschebekämpfung
Digitale Kunst und NFTs gewinnen zunehmend an Bedeutung – auch im Kontext des Geldwäscherechts. Derzeit bewegen sich NFTs in einer geldwäscherechtlichen Grauzone, da sie nicht als klassische Kunst angesehen werden.
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16. Juli 2025
Haftung in Zeiten der KI – Verantwortung in der Zentralen Stelle
Mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen und technologische Innovation in Einklang zu bringen. Der dreiteilige Beitrag
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3 Minuten

10. Juli 2025
Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention
Der Wandel in der Produktwelt der Versicherer und die immer schärferen regulatorischen Anforderungen zwingen viele Unternehmen, sich intensiver mit dem eigenen Geldwäsche-Risikomanagement auseinanderzusetzen. Der Beitrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für
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21. Mai 2025
BaFin zu Terrorismusfinanzierung – Was kommt da auf uns zu?
Die BaFin fordert eine separate Bewertung von Terrorismusfinanzierungsrisiken. Was bedeutet das für Risikoanalysen und Monitoring in der Praxis?
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10. April 2025
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt
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8 Minuten

8. April 2025
Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus
Betrug ist kein Randphänomen mehr – er ist zu einem systemischen Risiko für Finanzinstitute geworden. Technologische Entwicklungen, organisierte Tätergruppen und eine wachsende Professionalisierung machen klassische Sicherheitsmaßnahmen zunehmend wirkungslos. Dieser Beitrag
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24. März 2025
No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und
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24. März 2025
Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten
Der Beitrag beleuchtet die Neuerungen zum Transfer von Kryptowerten durch die angepasste GTVO.
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