Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte Sorgfaltspflichten gemäß
Die Direktbank C24, Teil der Check24-Gruppe, steht wegen vermehrter Betrugsfälle und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention weiterhin unter verschärfter Aufsicht, nachdem bereits mehrere Maßnahmen seitens der
Nicht selten werden Anforderungen von Aufsicht und Gesetzgeber als zusätzliche Bürde und Kostenfaktor im Compliance-Umfeld betrachtet. Die Umsetzungs- beziehungsweise Überprüfungsanforderungen aus dem BaFin AuA „Besonderer
Die BaFin hat gegenüber der TEN31 Bank AG angeordnet, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sichergestellt werden soll. Hintergrund sind u.a. schwerwiegende Mängel bei der Durchführung von
Am 20. November 2025 findet die siebte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis
Die BaFin hat eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknimmt. Die Änderungen werden zum 10. Juli 2027 wirksam.
Die BaFin hat ihre 10 Strategischen Ziele 2026 bis 2029 vorgestellt. Damit möchte die Finanzaufsicht ihre Prioritäten festlegen und definiert damit risikoorientiert, auf welche Themen
Die BaFin hat am 02. Juli 2025 eine neue Version Ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Einzige Änderung ist eine Ergänzung bzgl. des
Die BaFin hat mit Rundschreiben 8/2025 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische
Die Anzeige der Bestellung von Geldwäschebeauftragten wird digital. Ab dem 13. Juni 2025 bietet die BaFin den Verpflichteten des Finanzsektors auf ihrer Melde- und Veröffentlichungsplattform
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