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Unser Archiv

Kategorie: Terrorismusfinanzierung

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23. April 2024
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht

Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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16. Februar 2024
BaFin: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus

Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung

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10. Dezember 2023
FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
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9. Dezember 2023
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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9. Dezember 2023
12 FIUs wollen gemeinsam gegen Hamas vorgehen

Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der

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18. November 2023
FIU: Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit Hamas-Angriff

Mit einem Informationsschreiben an Verpflichtete und deren Verbände informiert die Financial Intelligence Unit (FIU) über aktuelle Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel. Die Informationen

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18. November 2023
FATF: Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von NGOs

Die FATF hat ihre Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen aktualisiert. Ziel ist es, den geldwäscherechtlich Verpflichteten zu erklären, wie sie relevante gemeinnützige Organisationen am besten vor

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11. November 2023
FATF: Crowdfunding zur Terrorfinanzierung

Der FATF-Bericht „Crowdfunding for Terrorism Financing“ befasst sich mit den Herausforderungen bei der Aufdeckung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding und verweist auf die Komplexität der Vorgänge, die Verwendung von

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5. November 2023
BMI: Vereinsverbote „HAMAS“ und „Samidoun“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Betätigung der Terrororganisation HAMAS und des internationalen Netzwerks „Samidoun – Palestinian Solidarity Network“ in Deutschland verboten. Die Teilorganisation „Samidoun Deutschland“, auch agierend unter den Bezeichnungen

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21. Oktober 2023
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert

Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.

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