Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

1 Minute

15. Oktober 2023
FIU: Bei Bestandsaccounts in goAML auch zukünftig „Unterregistrierungen“ möglich

Die FIU hat erklärt, dass seit dem 24. Juli 2023 Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in goAML nicht mehr registriert werden können. Dies geht aus einer Mitteilung der Wirtschaftsprüferkammer hervor. Jeder Berufsträger,

| Weiterlesen

1 Minute

14. Oktober 2023
BaFin: Aktualisierte Dokumentation der Erfassungsbögen / Prüfungsberichte

Die BaFin hat ihre Dokumentation zur Erstellung von Erfassungsbögen zur Geldwäscheprävention im XML-Format überarbeitet. Die Unterlagen sind hier abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

22. August 2023
Varengold Bank: Bekommt PwC Probleme wegen Sanktionsverstößen?

Nach einem Bericht der WirtschaftsWoche ermittelt die Wirtschaftsprüferaufsicht gegen PwC. Es bestehe die Vermutung, dass Mitarbeiter Fehler bei der Kontrolle der Varengold Bank gemacht haben. Das Institut wurde wegen Iran-Geschäften

| Weiterlesen

3 Minuten

20. August 2023
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt.
| Weiterlesen

1 Minute

4. August 2023
FIU: Anwälte müssen sich einzeln in goAML registrieren

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat darauf hingewiesen, dass jeder Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sich einzeln im elektronischen Meldeportal goAML registrieren muss. Dies gilt auch für Rechtsanwälte, Steuerberater, Rechtsbeistände und

| Weiterlesen

1 Minute

23. Juli 2023
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren eine interessante Entscheidung zur geldwäscherechtlichen Risikoanalyse getroffen (Entscheidung vom 25.05.2023, Az. 202 ObOWi 264/23). Danach bedeutet eine fehlende Dokumentation der Risikoanalyse nicht

| Weiterlesen

1 Minute

16. März 2023
WPK: Auch Prüfungsstellen von Sparkassenverbänden müssen das GwG einhalten

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) informiert auf ihrer Homepage über die Verpflichteteneigenschaft von Prüfungsstellen der Sparkassenverbände. Die dort tätigen Prüfer seien im Regelfall zwar nicht immer auch Wirtschaftsprüfer i.S.d. Geldwäschegesetzes. Die Verpflichteteneigenschaft

| Weiterlesen

1 Minute

5. März 2023
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Der Bericht zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler, insbesondere auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Ende 2022 hatte

| Weiterlesen

1 Minute

19. Februar 2023
FIU: Typologiepapier für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 GwG (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) und die in § 4

| Weiterlesen

1 Minute

12. Februar 2023
WPK aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz sowie die Erläuterungen zur Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG aktualisiert. Die

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto