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Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

1 Minute

5. November 2025
Operation Chargeback: Internationales Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk

Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben Fake-Webseiten und belasteten kompromittierte Kreditkarten mit Schein-Abos. Der Verdacht besteht,

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7 Minuten

29. Oktober 2025
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen: Die Macht der öffentlich verfügbaren Daten
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft
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1 Minute

24. Oktober 2025
Bundeslagebild Organisierte Kriminalität: Geldwäschevolumen steigt deutlich an

Das BKA verzeichnet im Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Geldwäschevolumens auf 230,5 Millionen Euro (2023: 166,5 Mio. €). In 146 Ermittlungsverfahren wurden insgesamt 189

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10 Minuten

24. September 2025
Verantwortung im KI-Zeitalter – Organisationsmodelle und Governance für die Zentrale Stelle
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Zentralen Stelle grundlegend: Aus einer juristisch geprägten Kontrollinstanz wird ein interdisziplinäres Steuerungszentrum, das Technologie, Governance und Risikoethik vereint. Der dritte Teil unserer Serie beleuchtet,
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16 Minuten

5. September 2025
BaFin BT 6: Anforderungen als Chance für stabile AML-Systeme
Nicht selten werden Anforderungen von Aufsicht und Gesetzgeber als zusätzliche Bürde und Kostenfaktor im Compliance-Umfeld betrachtet. Die Umsetzungs- beziehungsweise Überprüfungsanforderungen aus dem BaFin AuA „Besonderer Teil – Kapitel 6“ können
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8 Minuten

23. August 2025
Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte
Was sind die konkrete Haftungsszenarien beim Einsatz von KI in der Zentralen Stelle? Was sind die Anforderungen an Kontrollhandlungen und die Dokumentation? Diesen und weiteren Fragen geht Teil 2 der
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9 Minuten

22. August 2025
safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
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3 Minuten

29. Juli 2025
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark
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11 Minuten

23. Juli 2025
Digitale Kunst und die Pflichten der Geldwäschebekämpfung
Digitale Kunst und NFTs gewinnen zunehmend an Bedeutung – auch im Kontext des Geldwäscherechts. Derzeit bewegen sich NFTs in einer geldwäscherechtlichen Grauzone, da sie nicht als klassische Kunst angesehen werden.
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6 Minuten

16. Juli 2025
Haftung in Zeiten der KI – Verantwortung in der Zentralen Stelle
Mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen und technologische Innovation in Einklang zu bringen. Der dreiteilige Beitrag
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