Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers Einzug gehalten. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und möglichen Umsetzungsschritte.
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
Nachdem sich die EU-Staaten hinter den Kulissen nicht auf den zuküftigen Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde einigen konnten, soll nun offen abgestimmt werden.
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) schreibt vor, dass Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten eine eigene Meldestelle für Hinweise auf Missstände in der eigenen Organisation einrichten müssen. Das GwG fordert von den
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
