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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

2 Minuten

12. Februar 2026
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
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1 Minute

10. Februar 2026
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS

Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte Aufsicht relevant sind. Im Fokus stehen Bemerkenswert ist dabei, dass

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8 Minuten

9. Februar 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 2
Der zweite Teil des vierteiligen Praxisleitfadens beschäftigt sich mit den neuen Regeln der AML-VO zur Erfassung der Eigentums- und Kontrollstruktur und zur Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer.
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5. Februar 2026
AMLA veröffentlicht Single Programming Document 2026-2028

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) hat am 4. Februar das Single Programming Document (SPD, Einheitliches Programmplannungsdokument) veröffentlicht. Darin werden strategische Ziele, Arbeitsprogramme und Zeitpläne für den Aufbau der Behörde

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2. Februar 2026
AMLA kündigt Datenerhebung im März an

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) startet im März 2026 in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden eine Datenerhebung, um ihre Risikobewertungsmodelle zu testen und zu kalibrieren. Dies stellt einen vorbereitenden

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9 Minuten

23. Januar 2026
Die finalen EBA-Entwürfe zu technischen Regulierungsstandards unter der AMLR
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen der RTS-Entwürfe – insbesondere für
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20. Januar 2026
EBA und AMLA schließen Übergabe der AML/CFT-Mandate ab.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) haben die Übertragung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)

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1 Minute

18. Dezember 2025
AMLA stellt Entwürfe zur Auswahl der 40 direkt beaufsichtigten Finanzinstitute zur Konsultation

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat die Entwürfe konsultiert, mit denen die direkt von der AMLA beaufsichtigten Unternehmen ermittelt werden sollen (Art. 12 Abs. 7 VO (EU) 2024/1620). Hierbei sollen

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18. Dezember 2025
Prüfung der RTS-Entwürfe durch AMLA erwartet

Nach Berichten aus der Versicherungsbranche prüft die Anti Money Laundering Authority (AMLA) die bereits im Oktober 2025 von der European Bank Authority (EBA) veröffentlichten technischen Regulierungsstandards (RTS) zum EU-Geldwäschepaket derzeit

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1 Minute

16. Dezember 2025
Hennie Verbeek-Kusters wird neues Mitglied des AMLA-Vorstands

Die Mitglieder zweier wichtiger Ausschüsse des Europäischen Parlaments haben Hennie Verbeek-Kusters mit überwältigender Mehrheit als neues Mitglied des Vorstands der AMLA bestätigt. Zur offiziellen Ernennung in den Vorstand der AMLA

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