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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

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2. Dezember 2025
GWBs aller Branchen, bewerbt euch!

Die AMLA, die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat ihr erstes offizielles Einstellungsverfahren eingeleitet. Damit beginnt nun der Aufbau der Kernbelegschaft, mit dem Ziel, die volle Personalstärke im Jahr

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28. November 2025
BaFin: Risikobewertung als Kern der Geldwäscheprävention

BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe betonte auf der 7. Fachtagung „Pävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ die zentrale Rolle der kontinuierlichen Risikoerfassung angesichts Risiken wie fragmentierter Zahlungsverkehr, Kryptogeschäfte und Sanktionsumgehungen. Als Keynote-Speakerin unterstrich

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5. November 2025
Operation Chargeback: Internationales Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk

Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben Fake-Webseiten und belasteten kompromittierte Kreditkarten mit Schein-Abos. Der Verdacht besteht,

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4. November 2025
EBA: Vier RTS-Entwürfe als Arbeitsgrundlage für AMLA

Die EBA hat Entwürfe für vier RTS zur Finalisierung an die AMLA übergeben. Die vier RTS-Entwürfe beschäftigen sich mit den Themen einheitliche Risikobewertungsmethodik für Verpflichtete, Selektionskriterien für AMLA-Direktaufsicht, Kundensorgfaltspflichten sowie

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29. Oktober 2025
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen: Die Macht der öffentlich verfügbaren Daten
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft
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24. Oktober 2025
Bundeslagebild Organisierte Kriminalität: Geldwäschevolumen steigt deutlich an

Das BKA verzeichnet im Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Geldwäschevolumens auf 230,5 Millionen Euro (2023: 166,5 Mio. €). In 146 Ermittlungsverfahren wurden insgesamt 189

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8. Oktober 2025
EU-Kommission: Rechtsakte aus AML-Paket bis Oktober 2027 depriorisiert

Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren. Dies betrifft auch

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24. September 2025
Verantwortung im KI-Zeitalter – Organisationsmodelle und Governance für die Zentrale Stelle
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Zentralen Stelle grundlegend: Aus einer juristisch geprägten Kontrollinstanz wird ein interdisziplinäres Steuerungszentrum, das Technologie, Governance und Risikoethik vereint. Der dritte Teil unserer Serie beleuchtet,
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16 Minuten

5. September 2025
BaFin BT 6: Anforderungen als Chance für stabile AML-Systeme
Nicht selten werden Anforderungen von Aufsicht und Gesetzgeber als zusätzliche Bürde und Kostenfaktor im Compliance-Umfeld betrachtet. Die Umsetzungs- beziehungsweise Überprüfungsanforderungen aus dem BaFin AuA „Besonderer Teil – Kapitel 6“ können
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8 Minuten

23. August 2025
Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte
Was sind die konkrete Haftungsszenarien beim Einsatz von KI in der Zentralen Stelle? Was sind die Anforderungen an Kontrollhandlungen und die Dokumentation? Diesen und weiteren Fragen geht Teil 2 der
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