Das Regierungspräsidium Darmstadt hat seinen 24. Newsletter zur Geldwäscheprävention veröffentlicht. Dort finden sich wichtige HInweise u.a. zu den Themen
- Änderungen im Geldwäschegesetz ab 1. August 2021
- Neue Risikoländer – Dokumentationsbögen angepasst
- Informationen der FIU: Internationale Dokumente zu handelsbasierter Geldwäsche; Datenbank für die Ermittlung sanktionierter Personen, Gruppen und Organisationen
- Praxistipp: Risikomanagement aktuell halten
