Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen zum Thema Geldwäsche im Zusammenhang mit Immobilien erarbeitet. Hierzu gehören das Whitepaper „Aktuelle Erkenntnisse zur Ausprägung der Geldwäsche im Immobiliensektor“ und die dazugehörige Anlage „Business Cases“. Letztere stellt eine Sammlung von Auffälligkeiten und sonstigen Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Immobiliensektor dar.
Ergebnisse der AFCA-Arbeitsgruppe wurden auf der FIU-Homepage (geschützter Bereich) veröffentlicht.
