Kennen Sie die 100 Milliarden-Theorie? Seit über 10 Jahren geistert diese Zahl nun schon durch die AML-Welt. Schätzungen zufolge soll inkriminiertes Vermögen in ca. dieser Höhe pro Jahr in Deutschland gewaschen werden.
Grundlage für diese Zahl ist eine sog. Dunkelfeldstudie, die von Herrn Kai Bussmann 2015 veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse dieser Studie basierten größtenteils auf Befragungen und Hochrechnungen und nicht auf einer klaren Datenlage. Letztere fehlte damals wie heute, obwohl dies für eine konstruktive Diskussion im Bereich der Geldwäschebekämpfung so nötig wäre.
Um diesem Defizit entgegenzuwirken, hat sich das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) einmal fundiert mit einem Teilbereich, nämlich dem Zusammenhang von Immobilienpreisen und Geldwäsche, beschäftigt. Meine Kollegin Chiara Hilborne-Clarke hat sich die Studie einmal genauer angeschaut. Die Vorreiter vom TriGeKo sind jedoch längst nicht fertig. Die zweite Studie läuft bereits an und beschäftigt sich mit dem Thema „Kosten der AML-Compliance im Finanzsektor„.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.
