Geldwäsche ist ein Begriff, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, aber was bedeutet er eigentlich? In diesem Beitrag wollen wir die Definition von Geldwäsche aufzeigen, die drohenden Strafen
Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen Worten.
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
