Die BaFin konsultiert derzeit eine Allgemeinverfügung, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknehmen möchte. Die Änderungen sollen zum 10. Juli 2027 wirksam werden, zeitgleich
Die BaFin fordert eine separate Bewertung von Terrorismusfinanzierungsrisiken. Was bedeutet das für Risikoanalysen und Monitoring in der Praxis?
Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems darstellen. Besonders
Die BaFin hat mit Rundschreiben 7/2025 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Die BaFin hat im April 2025 wegen schwerwiegender Mängel in der Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen gegen die AKBANK AG angeordnet. Dazu zählen die Bestellung eines Sonderbeauftragten,
Die diesjährige Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung findet am 20. November statt. Nach vielen Jahren in denen die Veranstaltung nur virtuell
Die BaFin warnt in einer aktuellen Aufsichtsmitteilung vor den erheblichen Risiken, die Umgehungsgeschäfte im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete mit sich bringen, insb.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) aktualisiert. Diese Überarbeitung berücksichtigt insbesondere die durch das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz eingeführten Änderungen vom
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die KT Bank AG insgesamt 30 Bußgelder in Höhe von 600.000 Euro verhängt. Die Strafen resultieren aus Verstößen
Die BaFin hat der Payone GmbH aufgrund von Mängeln in der Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen auferlegt. Ein Sonderbeauftragter überwacht nun die Umsetzung dieser Maßnahmen.
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