Das Verwaltungsgericht Ansbach hat sich in einer aktuellen Entscheidung zu der Frage geäußert, ob die namentliche oder auch anonymisierte Veröffentlichung einer bestandskräftigen Maßnahme wegen Verstoßes
Als Teil einer Deregulierungskampagne setzen sich US Großbanken dafür ein, die Meldegrenze für Bargeldtransaktionen von 10.000 $ auf 75.000 $ oder sogar 100.000 $ hochzusetzen.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine neue Geographic Targeting Order (GTO) erlassen, die sich auf bestimmte Geldtransfergeschäfte entlang der Südwestgrenze der USA konzentriert.
Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland der Bundestag neu gewählt. Viele Themen stehen in Wahlprogrammen der größeren Parteien, aber wie steht es eigentlich mit
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Deutschland befindet sich in einem politischen Vakuum. Dies betrifft auch die Reformierung der Geldwäschebekämpfung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die
Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
Die Schweiz will stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Ein neuer Gesetzentwurf verpflichtet insbesondere Anwälte zu mehr Prävention. So sollen u.a. für bestimmte Beratungstätigkeiten, wie
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
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