AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden
Die AMLA hat ein FAQ-Dokument veröffentlicht, das Fragen zum Reporting-Paket zur Identifizierung verpflichteter Institute für die direkte Aufsicht beantwortet. Die Zusammenstellung basiert auf Rückfragen nationaler
Die AMLA hat heute die Regeln veröffentlicht, die ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden bei der Auswahl und direkten Beaufsichtigung einiger der bedeutendsten grenzüberschreitend tätigen
Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu neuen technischen Regulierungsstandards (RTS) gestartet, die eine EU-weit einheitliche Methodik für die geldwäscherechtliche Risikobewertung im Nichtfinanzsektor schaffen sollen.
Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat einen weiteren wichtigen Baustein des europäischen AML-Regelwerks vorgestellt: Künftig sollen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten Verstöße gegen Geldwäschevorschriften nach einheitlichen
Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein einheitliches Format für Verdachtsmeldungen sowie
Die AMLA hat am 16. Juni 2026 die vollständigen Unterlagen zu ihrem Webinar vom 10. Juni 2026 über die Ermittlung der Unternehmen, die unter ihrer
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu
Mit den neuen AMLA-Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse werden erstmals europaweit einheitliche Anforderungen an die risikobasierte Geldwäscheprävention konkretisiert. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte und deren
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