Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein einheitliches Format für Verdachtsmeldungen sowie
Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über mehrere Jahre wurden ausschließlich Verdachtsfälle
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Rückmeldekonzept für Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz weiterentwickelt. Bereits seit dem 8. April 2026 wird die bisherige Filterung von
Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Financial Intelligence Unit eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung weiterhin speichern darf, auch wenn die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. In dem
Mit Wirkung zum 1. März 2026 tritt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) in Kraft. Während § 45 Abs. 1 GwG bislang lediglich verlangte, dass Verdachtsmeldungen „in
BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält praktische Anwendungsbeispiele und präzisiert die Anforderungen an „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“. Die Aufsicht betont weiterhin: Im
Die BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die in Frankfurt am Main ansässige J.P. Morgan SE verhängt. Grund sind systematisch nicht rechtzeitig
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen
Das Bundesfinanzministerium hat die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) verabschiedet, die ab dem 1. März 2026 bundeseinheitliche Standards für Form und Inhalt von Verdachtsmeldungen an die FIU festlegt. Die
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5
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