Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten
Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei
Die BaFin hat der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) Mängel in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung attestiert. Betroffen sind Kundensorgfaltspflichten – insbesondere Identifizierung sowie Überprüfung und Aktualisierung
Die Bafin sieht zunehmende Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei neuen Formen von Barzahlungen. In einem aktuellen Fachartikel hebt sie insbesondere Spenden, Barzahlungen per QR-Code sowie Kryptoautomaten
Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über mehrere Jahre wurden ausschließlich Verdachtsfälle
Die AMLA hat die öffentliche Konsultation zum Leitlinienentwurf gestartet, der konkretisiert, wie Verpflichtete die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen – einschließlich Transaktionsmonitoring – gemäß Art. 26 Abs. 5
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken
Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen. Hauptprobleme sind komplexe KYC-Anforderungen, mangelhafte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten
Das klassische Drei-Linien-Modell stößt in der praktischen Umsetzung zunehmend an Grenzen, insbesondere dort, wo regulatorische Anforderungen in operative Prozesse zu übersetzen sind. Die sogenannte 1,5-Linie
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