Die EU-Kommission hat eine Liste veröffentlicht, die für jeden Mitgliedsstaat bestimmte Positionen und Ämtern aufzählt, die als sogenannte politisch exponierte Personen (PeP) gelten. Für Verpflichtete
Die EUDI-Wallet und eIDAS 2.0 verändern den KYC-Prozess grundlegend. Künftig können Identitäts- und Unternehmensnachweise digital, verifizierbar und standardisiert bereitgestellt werden. Der Beitrag zeigt, welche Chancen
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu
Das EU-AML-Paket markiert einen Wendepunkt für die Geldwäscheprävention. Statt punktueller Compliance verlangt die neue Regulierung konsistente, datengetriebene und skalierbare AML-Strukturen.
Die EU-AML-Verordnung verschärft die Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer deutlich. Erweiterte Datensätze, strengere Prüfpflichten und mehr Kundeneinbindung erfordern eine grundlegende Anpassung der
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und
Der zweite Teil des vierteiligen Praxisleitfadens beschäftigt sich mit den neuen Regeln der AML-VO zur Erfassung der Eigentums- und Kontrollstruktur und zur Ermittlung der wirtschaftlichen
Das klassische Drei-Linien-Modell stößt in der praktischen Umsetzung zunehmend an Grenzen, insbesondere dort, wo regulatorische Anforderungen in operative Prozesse zu übersetzen sind. Die sogenannte 1,5-Linie
Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren.
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