Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und
Die BaFin hat ihre Subnationale Risikoanalyse (SRA) für den Finanzsektor im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die SRA dient insb. Grundlage für strategische Entscheidungen und
Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei
Mit den neuen AMLA-Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse werden erstmals europaweit einheitliche Anforderungen an die risikobasierte Geldwäscheprävention konkretisiert. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte und deren
Willkommen im RedFlag Glossar Hier finden Sie die wichtigsten Fachbegriffe aus der Geldwäscheprävention, praxisnah und verständlich zusammengefasst von „AML“ bis „Wirtschaftlich Berechtigter“. Nutzen Sie die
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung
Bargeldobergrenzen und eine neue Aufsichtsbehörde – Das mit Spannung erwartete Gesetzespaket der EU-Kommission gegen Geldwäsche ist am 20. Juli veröffentlicht worden.
Die FIU berichtet über eine gemeinsame Prüfungsaktion bei Glücksspielanbietern. Erfüllen Verpflichtete im Glücksspielsektor ihre geldwäscherechtlichen Pflichten?
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