Die EUDI-Wallet und eIDAS 2.0 verändern den KYC-Prozess grundlegend. Künftig können Identitäts- und Unternehmensnachweise digital, verifizierbar und standardisiert bereitgestellt werden. Der Beitrag zeigt, welche Chancen
Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen
Seit dem 1. August 2022 ist der Abruf aller Registerinhalte aus dem Handels-, Genossenschafts-, Vereins- und Partnerschaftsregister und der elektronisch verfügbaren Dokumente über das Gemeinsame
Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, hat angekündigt, ihren Sorgfaltspflichten bei der Geldwäscheprävention verstärkter nachkommen zu wollen.
Deutschland setzt die europäische Vorgabe zur Einführung einer digitalen Wallet mit der deutschen EUDI-Wallet „d-you“ um. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat nun den
Elf Monate. So viel Zeit bleibt bis zum 10. Juli 2027, dem Tag, an dem die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) anwendbar sein und weite Teile des Geldwäschegesetzes
Die Bafin hat bei der NORD/LB Mängel bei der Erfüllung geldwäscherechtlicher Pflichten festgestellt. Betroffen sind insbesondere die Aktualisierung von Kundendaten und Rückstände bei nicht oder
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten
FIU und Bafin stellen klar: Die Übernahme von Kundenbeständen im Zuge des Endes der MiCAR-Übergangsfrist begründet regelmäßig eine neue Geschäftsbeziehung. Aufnehmende CASPs müssen daher sämtliche
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seinen Verfassungsschutzbericht 2025 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogener Extremismus, hybride Bedrohungen, Cyberangriffe sowie staatliche Einflussnahme. Der
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