Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als
Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der FATF angepasst. Im Vergleich mit
Mit Giles Thomson übernimmt ein Brite die FATF-Präsidentschaft für die Jahre 2026 bis 2028. Seine Agenda setzt klare Schwerpunkte: Die internationale Betrugsbekämpfung, ein wirksamerer risikobasierter
Am 1. Juli bringt die FATF (Financial Action Task Force) wichtige Partner und Interessenträger zusammen, um offiziell ihre Roadmap 2026–2028 zur Bekämpfung von Betrug zu
Die FATF (Financial Action Task Force) startet eine öffentliche Konsultation zu Leitlinien zur Erhöhung der Transparenz bei Zahlungen. Interessenträger aus der gesamten Wirtschaft und der
Die FATF (Financial Action Task Force) hat ihre List of Jurisdictions under increased monitoring (Grey List) geändert: Hinzugekommen sind Bosnien & Herzegowina sowie der Irak.
Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action Task Force) bewertet wurde, analysiert
Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Besonders positiv
Die von der Financial Action Task Force (FATF) unter der Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgeführte gegenseitige Evaluierung Österreichs bewertete die Wirksamkeit der Maßnahmen des
Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Behörden arbeiten
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