Im Rahmen der Veröffentlichung der Version 4.3 ihres Meldewesensystems hat die EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) eine aktualisierte Version des Datenmodells und der Taxonomie herausgegeben. Diese dienen
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) haben die Übertragung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bekämpfung von
Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben Fake-Webseiten und belasteten kompromittierte Kreditkarten
Die EBA hat Entwürfe für vier RTS zur Finalisierung an die AMLA übergeben. Die vier RTS-Entwürfe beschäftigen sich mit den Themen einheitliche Risikobewertungsmethodik für Verpflichtete, Selektionskriterien für AMLA-Direktaufsicht, Kundensorgfaltspflichten
Die EBA identifiziert in einem kürzlich veröffentlichten Report kritische Compliance-Lücken bei Krypto-Anbietern: Häufig werden Compliance-Funktionen an Gruppeneinheiten außerhalb der EU ausgelagert, ohne diese an EU-Standards anzupassen. Viele
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Die EBA sieht große
Die EBA hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlich. Im Bereich AML konzentrierte sie sich insbesondere auf den Übergang zum neuen EU-Rechtsrahmen und auf die Übergabe
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 25. April 2025 neue regulatorische technische Standards (RTS) veröffentlicht, die festlegen, unter welchen Bedingungen Crypto Assets Service Provider (CASPs)
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie.
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