Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert
Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.
21. Oktober 2023
Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.
Ein Analyst der Investmentbank Goldman Sachs soll zwischen Januar 2018 und August 2021 im Auftrag von Darknet-Betreibern Bitcoin im Wert von über 2,3 Millionen US-Dollar
Ein Beitrag auf nzz.ch erläutert die Relevanz von Kryptowährungen für Geldwäsche und zeigt auf, warum deren Bedeutung hierbei in Zukunft abnehmen könnte.
Iran-Bezüge, KYC-Konflikte, eine Bafin-Sonderprüfung und ein zurückgesetztes Diensthandy: Das ArbG Düsseldorf hatte über die Kündigungen eines langjährigen Bankmitarbeiters zu entscheiden. Warum das Gericht trotz zahlreicher
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst
Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.
Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein umfassendes europäisches Vermögensregister. Was wird konkret diskutiert und wie realistisch ist das Vorhaben?
Die einzige Konstante ist der Wandel – Geldwäschebeauftragte kennen das nur zu gut.
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