Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.
Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihren dritten Bericht über die Funktionsweise der Aufsichtsbehörden für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) veröffentlicht. Dabei stellt die
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2021 im Internet zugänglich.
Die FIU berichtet über eine gemeinsame Prüfungsaktion bei Glücksspielanbietern. Erfüllen Verpflichtete im Glücksspielsektor ihre geldwäscherechtlichen Pflichten?
Deliktsphänomen und Herausforderungen für die Strafverfolgung Money Laundering as a service – die Dienstleistung zum Zwecke der Geldwäsche rückt in jüngerer Vergangenheit mehr und mehr
Elf Monate. So viel Zeit bleibt bis zum 10. Juli 2027, dem Tag, an dem die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) anwendbar sein und weite Teile des Geldwäschegesetzes
AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden
Die AMLA hat ein FAQ-Dokument veröffentlicht, das Fragen zum Reporting-Paket zur Identifizierung verpflichteter Institute für die direkte Aufsicht beantwortet. Die Zusammenstellung basiert auf Rückfragen nationaler
Die AMLA hat heute die Regeln veröffentlicht, die ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden bei der Auswahl und direkten Beaufsichtigung einiger der bedeutendsten grenzüberschreitend tätigen
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